时间：2023年10月18日

地点：公司会议室

参会人员：

- 张总（公司总经理）

- 李经理（财务部负责人）

- 王主任（人力资源部负责人）

- 赵主管（市场部负责人）

- 周助理（行政部负责人）

主持人：张总

记录人：周助理

会议主题：内部控制体系优化与落实

一、会议背景

本次会议旨在回顾和评估公司现有内部控制体系的运行情况，并对存在的问题进行分析，提出改进措施。通过加强内部控制，提升公司的运营效率和风险管理能力。

二、会议主要内容

1. 内部控制现状评估

- 张总指出，当前公司内部控制体系已初步建立，但在实际操作中仍存在一些不足。例如，部分流程执行不到位，关键环节的监控力度不够。

- 李经理补充说，财务部在日常工作中发现了一些账务处理不规范的问题，需要进一步完善相关制度。

2. 问题分析与改进建议

- 王主任提到，人力资源部在员工培训和考核方面存在漏洞，可能导致部分岗位职责不清，影响工作效率。

- 赵主管表示，市场部在项目管理过程中也遇到了一些挑战，建议加强对合同签署和执行的监督。

- 周助理则从行政管理角度出发，提出了办公设备采购审批流程中存在的简化空间。

3. 下一步行动计划

- 制定详细的内部控制手册，明确各部门职责和工作流程。

- 定期开展内部审计，及时发现并解决问题。

- 加强员工培训，提高全员风险意识。

三、会议决议

1. 成立专项小组，负责修订和完善内部控制制度。

2. 每季度召开一次内控领导小组会议，跟踪整改进度。

3. 由财务部牵头，联合其他部门制定具体实施方案。

四、会议结束语

张总强调，内部控制是企业健康发展的基石，希望大家共同努力，确保各项措施落到实处，为公司长远发展奠定坚实基础。

记录人签名：周助理

日期：2023年10月18日

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