日期：2023年10月18日

地点：公司会议室

出席人员：

- 张伟（董事长候选人）

- 李娜（总经理候选人）

- 王强（财务总监候选人）

- 赵敏（技术总监候选人）

- 刘洋（市场总监候选人）

- 邀请嘉宾：陈教授（法律专家）

会议主持：张伟

记录人：王明

一、会议开场与背景介绍

张伟作为会议主持人首先对各位参会人员的到来表示感谢，并简要介绍了本次创立大会的主要目的和意义。他表示，此次会议旨在正式成立新公司，选举董事会成员及高级管理人员，并通过公司章程等相关文件。

随后，陈教授作为法律专家，向与会人员详细讲解了相关法律法规的要求以及公司在成立过程中的注意事项。他强调了合法合规的重要性，并提醒所有参与者务必认真履行程序义务。

二、审议并通过公司章程

在陈教授的指导下，与会人员逐条审阅了公司章程草案。经过充分讨论后，大家一致认为该章程内容详实且符合法律规定，遂投票表决通过。最终结果为全票通过。

三、选举董事会成员

根据公司章程规定，本次创立大会需选举产生五名董事组成第一届董事会。经无记名投票，以下候选人成功当选为公司董事：

1. 张伟

2. 李娜

3. 王强

4. 赵敏

5. 刘洋

上述当选者将共同组成公司第一届董事会，并在接下来的工作中负责公司的战略规划与发展决策。

四、任命高级管理人员

董事会成员选举完成后，全体董事投票决定高级管理团队的人选。最终，以下人员被任命为公司高级管理人员：

- 总经理：李娜

- 财务总监：王强

- 技术总监：赵敏

- 市场总监：刘洋

张伟同时表示，未来公司将根据业务发展需要进一步优化组织架构，并适时调整管理层配置。

五、其他事项

1. 资金筹备情况：王强汇报了公司注册资金到位的情况，目前所有款项均已按时到账，符合法定要求。

2. 办公场地安排：刘洋介绍了初步选定的办公场所位置及其配套设施情况，预计下月初即可投入使用。

3. 后续工作计划：张伟总结了近期的重点任务清单，包括制定年度经营目标、完善内部管理制度等，并明确了时间节点。

六、会议结束

会议最后，张伟再次感谢各位参与者的支持与配合，并宣布创立大会圆满结束。全体人员合影留念后陆续离场。

以上即为本次创立大会的完整记录。

记录人：王明

日期：2023年10月18日